银联商务股份有限公司现对反洗钱客户分级及监控模型规则优化采购项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。

一、项目概况

（一）采购项目名称：银联商务反洗钱客户分级及监控模型规则优化采购项目

（二）采购项目编号：20240110

（三）采购内容：本项目拟采购一套反洗钱客户分级、反洗钱监控模型及反洗钱监控规则，并根据我司业务场景进行人员驻场为主，非驻场为辅的模型调优工作，并将经验收通过后的客户分级及监控模型、规则及应用集成至我司银商鹰眼系统。

二、合格供应商资格要求：

（一）在中国境内有效注册，具有独立法人资格，遵守中国的法律、法规和条例；

（二）响应人近年须具有相关行业经验（相关行业经验定义为：至少提供签署时间在2022年1月1日至今的反洗钱分级及监控模型相关合同一份，提供合同复印件，采购人保留核查合同原件的权利）；

（三）提供商誉声明文件，声明在最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼；

（四）公司资产状况良好，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；

（五）供应商应提交未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并盖章（在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询，最终认定以采购人或采购代理机构查询结果为准）；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中“股东及出资信息”查询的打印页面）；

（七）本项目不接受联合体响应。

三、磋商文件获取时间地点： 

（一）从即日起至2024年8月2日17:00点整。 

（二）报名供应商须在银联商务供应商服务平台（https://supplier.chinaums.com/）查找本项目采购公告，通过公告下方的“供应商报名”完成注册、报名。报名成功后可自动获取采购文件（注册、报名操作指导见“供应商须知”下的“供应商平台操作手册”，已注册过的供应商无需再次注册，可直接登录报名）。 

（三）报名时需上传供应商三证合一证件盖章扫描件或营业执照、组织机构代码证、税务登记证（未更换三证合一）盖章扫描件。

　　四、 响应文件递交截止时间、地点： 

（一）递交截止时间：2024年8月7日14:00时 

（二）递交地点：上海市浦东新区张衡路1399号 

　　五、 磋商会时间及地点： 

（一）时间：2024年8月7日14:00时 

（二）方式：现场磋商或远程磋商； 

（三）地点：上海市浦东新区张衡路1399号，远程磋商方式另行通知。供应商必须派授权代表和相关商务、专业人员按采购人的要求依次进行磋商。

　　六、本公告发布媒体：银联商务供应商服务平台（https://supplier.chinaums.com/）、金采网（www.cfcpn.com） 

　　 七、 联系方式： 

　　采购人：银联商务股份有限公司 

　　地  址：上海市浦东新区张衡路1399号 

　　联系人：顾天煜 

　　电 话：021-60889102 

　　监督电话：021-60880814 

　　监督联系人：张望（银联商务集中采购管理办公室） 

供应商注册地址：银联商务供应商服务平台（https://supplier.chinaums.com/）